Siły porządkowe i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) na Śląsku wspólnie przeprowadziły operację skutkującą zatrzymaniem siedmiu osób, które są podejrzane o udział w nielegalnej praktyce wykorzystywania tzw. „pustych faktur”. Firmy powiązane z tym procederem działały na terenie wielu śląskich miast, takich jak Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Katowice oraz Bielsko-Biała.
Sprawa dotyczyła grupy przestępczej, która za pomocą różnych firm emitowała tzw. „puste faktury”. Ze zgromadzonych do tej pory dowodów wynika, że oszuści wprowadzili do obrotu gospodarczego aż 8 tysięcy nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Faktury te miały za zadanie uwiarygodnić fikcyjne transakcje usługowe, takie jak usługi informatyczne, transport, dystrybucja czy produkcja materiałów reklamowych oraz sprzedaż części samochodowych.
Siłą napędową tego przedsięwzięcia był czterdziestoletni matematyk. Wykorzystywane przez niego „puste faktury” pozwalały prawdziwym firmom na generowanie kosztów, które z kolei służyły do nielegalnego zmniejszania zobowiązań podatkowych. Skorzystało z nich aż 200 firm – informuje śląska KAS.
Jednym z zatrzymanych jest 49-letni mężczyzna, który pełnił kluczową rolę w tej machinie oszustw. Jako prezes i właściciel firmy zajmującej się hurtowym handlem częściami samochodowymi oraz usługami budowlanymi, wykorzystał puste faktury na kwotę 12 milionów złotych, co poskutkowało oszustwem podatkowym na sumę 4 milionów złotych w podatku VAT i CIT. Dodatkowo, firma pod kierownictwem tego mężczyzny wystawiała puste faktury dla innych firm i pełniła funkcję tzw. bufora. Straty Skarbu Państwa wynikające z działań tego mężczyzny mogą wynosić aż 40 milionów złotych – informuje śląska KAS.
Prokurator postawił zatrzymanym zarzuty dotyczące wystawiania fałszywych faktur VAT o wysokiej wartości oraz korzystania z takich dokumentów. Zarzuty te mogą skutkować karą do 20 lat pozbawienia wolności, a oprócz tego grozi im wysoka grzywna i konfiskata korzyści uzyskanych z przestępstwa. Zatrzymani będą również musieli zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.